广东11选5

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                      1. 在香港注册公司后银行开户及账户使用指引

                        ZUOZHE:GUANLIYUAN    FABUYU:2019-09-26

                        由于全球CRS金融账户信息自动交换来临,香港银行开户的门槛越来越高,全球离岸公司在香港银行开户方案、香港银行开户经验参考如下:


                        香港银行开户条件

                        第一、香港银行,以H银行为例,其最新内部指引称:2016年3月9日起,客户在香港汇丰银行开户需要具备以下条件(除之前其他开户条件外):

                        1、开户公司的股东或董事需要在内地或海外有一家公司;

                        2、开户需要提供:国内公司或海外公司的最近一年度的财务报表;

                        3、开户需要提供:国内公司或海外公司最近三个月的银行流水。

                        若客户无法达到以上条件,基本无法在汇丰银行顺利开户。具体其他银行的开户条件及要求也在不断的调整中,有需要办理银行开户的客户请尽快与瑞丰德永联系了解。

                        香港银行账户使用注意事项

                        目前,几乎所有的银行都在清理离岸账户,而我们也陆续收到许多客户咨询账号被关闭、冻结和降权的相关问题,但是对于如何避免并没有一家银行有发布明确的标准。那么,到底如何才能避免已经在使用的离岸账户不被注销,冻结和降权呢?这里总结六个需要注意的点供大家参考:

                        第一,账户背景真实,往来款项交易正常

                        这主要体现在最好是国内有关联的公司,而且有正常的贸易发生和款项往来。如果你仅仅是单一的离岸公司和账户,没有实际关联的公司和交易,却有比较大额的外汇往来,就需要向银行说明情况,否则被冻结和注销的可能性就很大。

                        第二,不能与高危地区国家有往来款项交易

                        尽量不要和被制裁的国家或经济政治非常不稳定的国家(比如伊朗、叙利亚、朝鲜)进行交易。因为这些国家往往无法直接汇出外汇,一般通过第三国或离岸账户汇款,这些资金的流动很难说明来源和用途,也会导致账户被冻结和注销。

                         第三,尽量少或不与个人进行交易

                        目前对这一点也是比以前愈发严格,以前离岸账户可以汇给个人,个人年结汇购汇限额是5万美金。不管你汇多少次,一般都不会查。后来规定只能汇给直系亲属,还规定了每个月的限额以及次数。现在与个人的交易很容易影响账户的稳定性,面临更严格的审查,例如收入说明,雇佣说明等等。

                        第四,不能不使用账户或长时间不发生业务往来。这里包括两种情况:

                        1. 是账户设立后,很少用或不用,这种被注销的几率非常大;

                        2. 是业务不发生,或者很少发生,也是很容易被清理。户口要经常运作,如果超过3个月不活动的账户有可能会被关闭;

                        第五,不能参与洗钱类交易

                        如果账户涉及到转移外汇、洗钱等,属于违法行为,被查到会第一时间被冻结,并影响个人信誉。

                        第六,及时回复银行的通知或调查

                        请确保预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效,如果收到银行的调查表格,比如合规调查表格,及时提供以及回复银行,配合银行所有的相关调查,以免因此银行未得到任何回复而造成账户被关闭的风险。

                        但一般都是做正常做贸易,问题不大。另有一种情况绝对需要注意,使用账户帮别人转账,包括个人和公司,如果你不是很清楚对方资金的来源和用途的情况下,建议千万不要这样做。因为一旦出现问题,你的账户和个人将受牵连。

                        一般客户如果是正常做贸易生意和出货,也避免了上面的几种情况,基本无需担心自己的账户会被注销、冻结或降权,因为正常的贸易和交易国家还是鼓励。


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